Londra’da bir Santander ofis binası.
Luke MacGregor | Getty Images aracılığıyla Bloomberg
İngiltere’nin Mali Davranış Otoritesi Cuma günü para cezası verdiğini söyledi Santander İspanyol bankasının 560.000’den fazla ticari müşteri için kara para aklamayı önleme kontrollerindeki “ciddi ve kalıcı” boşluklar için 107.7 milyon £ (132 milyon $).
FCA, 31 Aralık 2012 ile 18 Ekim 2017 arasında Santander’in Birleşik Krallık kolunun kara para aklamayı önleme sistemlerini gerektiği gibi denetlemediğini ve yönetemediğini söyledi.
FCA, Santander’in müşterilerin yapacakları iş hakkında sağladığı bilgileri yeterince doğrulamak için etkisiz sistemlere sahip olduğunu söyledi.
FCA icra direktörü Mark Steward, “Bir örnekte, yeni bir müşteri, aylık 5.000 sterlinlik mevduatla küçük bir çeviri işletmesi olarak bir hesap açtı. Altı ay içinde milyonlarca mevduat aldı ve parayı hızla farklı hesaplara aktardı,” dedi. icra için, yaptığı açıklamada söyledi.
Santander UK, FCA’nın işletme bankacılığı bölümündeki kara para aklamayı önleme kontrollerine ilişkin medeni düzenleme bulgularını kabul ettiğini söyledi.
Banka, FCA soruşturmasının artık sonuçlandığını ve Birleşik Krallık gözlemcisi veya başka herhangi bir makam tarafından bu konuyla ilgili başka bir işlem beklenmediğini söyledi.