ABD Savcısı Damian Williams Çarşamba günü yaptığı açıklamada, FTX’in kurucu ortağı Gary Wang ve eski Alameda Research eş CEO’su Caroline Ellison’ın New York’un Güney Bölgesi’nde federal suçlamaları kabul ettiklerini söyledi.
Wang, elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık, emtia dolandırıcılığı için komplo ve menkul kıymetler dolandırıcılığı için komplo kurmak suçunu kabul etti. Ellison, iki adet elektronik dolandırıcılık, iki adet elektronik dolandırıcılık için komplo, emtia dolandırıcılığı için komplo, menkul kıymetler dolandırıcılığı için komplo ve kara para aklama için komplo suçunu kabul etti.
Suçlamalar, eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in Bahamalar’dan New York’a giderken Ellison ve Wang’ın savunma anlaşmalarını kabul eden aynı savcılar tarafından sekiz federal suçlamayla karşı karşıya olduğu aynı gece açıklandı.
Bankman-Fried, New York’un Güney Bölgesi’ndeki iddianamesinin ardından geçen hafta Bahamalar’da tutuklandı. Son birkaç gününü ABD’ye iadeyi kabul edip etmeyeceği konusundaki çekişmeli mahkeme duruşmalarına karışarak geçirdi.
Eşzamanlı olarak, hem Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu hem de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kendilerine karşı sivil şikayette bulundu.
SEC, “Samuel Bankman-Fried ve Wang tarafından ortaklaşa kurulan kripto ticaret platformu FTX’teki hisse senedi yatırımcılarını dolandırmak için çok yıllı bir plana” dahil olduklarını iddia etti.
CFTC’nin genişletilmiş şikayeti, “Ellison’ı eyaletler arası ticarette dijital varlık emtialarının satışıyla bağlantılı olarak dolandırıcılık ve maddi yanlış beyanlarla ve Wang’ı eyaletler arası ticarette dijital varlık emtialarının satışıyla bağlantılı olarak dolandırıcılıkla suçlıyor.”
CFTC açıklamasında, Wang ve Ellison’ın kendilerine karşı ileri sürülen iddiaları kabul ettikleri belirtildi. Ellison, Alameda Research’ün borç verme için mevcut teminatını artırmaya yönelik daha geniş bir çabanın bir parçası olarak, FTX’in kendi yayınladığı token olan FTT’yi yapay olarak manipüle ettiği için SEC şikayetinde seçildi.
SEC, hem Ellison hem de Wang’ın teşkilatın devam eden soruşturmasında işbirliği yaptığını söyledi.
Alameda Research, şu anda iflas koruması için başvuran Voyager Digital ve BlockFi Lending dahil olmak üzere büyük kripto şirketlerinden alınan çok sayıda krediyle bağlantılıydı.
Williams, Ellison veya Wang’a yöneltilen suçlamalarla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. SEC, hem Ellison hem de Wang’ın Alameda ve FTX’teki ilgili rollerinde, FTX müşterilerini dolandırma iddiasıyla Bankman-Fried’e yataklık ettiğini iddia ediyor.
SEC, Wang’ın FTX platformunda Alameda’nın müşteri fonlarını kendi işlemleri için yönlendirmesine izin veren bir yazılım arka kapısı oluşturduğunu iddia ediyor. Alameda, Ellison’ın Ağustos 2022’de Alameda’dan ayrılan Sam Trabucco ile birlikte kontrolü ele aldığı 2021 yılına kadar Bankman-Fried tarafından yönetildi.
Trabucco, CNBC’nin yorum talebine hemen yanıt vermedi.
28 yaşındaki Ellison ve 29 yaşındaki Wang, FTX’in milyarlarca dolarlık çöküşüyle bağlantılı olarak suçlanan ikinci ve üçüncü kişiler oldular. 30 yaşındaki Bankman-Fried, bu ayın başlarında federal mahkemede suçlandı.
SEC, “Bankman-Fried ve Wang böylece, Alameda ve Ellison’a FTX müşteri varlıklarını Alameda’nın ticari operasyonları için ve Bankman-Fried ve Ellison’ın uygun gördüğü diğer amaçlar için kullanmaları için tam yetki verdi.” SEC’e göre Alameda’ya “2019’da veya civarında” katılan Trabucco’dan herhangi bir suçla bağlantılı olarak bahsedilmedi.
Wang’ın avukatı yaptığı açıklamada, “Gary, eylemlerinin sorumluluğunu kabul etti ve işbirliği yapan bir tanık olarak yükümlülüklerini ciddiye alıyor” dedi.
Ellison’ın avukatı, CNBC’nin yorum talebine hemen yanıt vermedi. Bankman-Fried kampından bir sözcü yorum yapmaktan kaçındı.
— CNBC’den Steven Kopack ve Brian Schwartz bu rapora katkıda bulundu.