FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange’in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried, 16 Şubat 2023 Perşembe günü ABD’nin New York kentindeki mahkemeye geldi.
Yuki Iwamura | Bloomberg | Getty Resimleri
FTX’in eski mühendislik başkanı Nishad Singh, Salı günü New York’ta suçlamaları kabul ederek Sam Bankman-Fried’in eski liderlik ekibinin bir anlaşmayı kabul eden son üyesi oldu.
Singh aleyhindeki altı suçlama arasında menkul kıymet dolandırıcılığı için komplo kurmak, kara para aklamak için komplo kurmak ve kampanya finansmanı yasalarını ihlal etmek için komplo kurmak yer alıyor. FTX, Bankman-Fried tarafından kurulan kripto para borsasının müşterilerin para çekme taleplerini karşılayamamasının ardından Kasım ayında iflasa sürüklendi.
Manhattan ABD Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada, “Bugünkü suç duyurusu, FTX’teki suçların kapsamı ve sonuçları bakımından çok büyük olduğunun altını bir kez daha çiziyor.” dedi. “Milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılıkla mali piyasalarımızı sarstılar. Ve on milyonlarca dolarlık yasadışı saman kampanya katkılarıyla siyasetimizi yozlaştırdılar. Bu suçlar hızlı ve kesin bir adalet gerektiriyor ve biz de New York’un Güney Bölgesi’nde aradığımız şey tam olarak bu.” “York.”
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu Salı günü Singh’e karşı ilgili sivil şikayetlerde bulundu. SEC, Singh’in ajansın devam eden soruşturmasıyla işbirliği yaptığını ve ayrıca CFTC ile uzlaşmayı kabul ettiğini söyledi.
Singh aleyhindeki suçlamalardan ikisi elektronik dolandırıcılıkla ilgili ve bir diğeri de emtia dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak.
Singh’in avukatları yaptığı açıklamada, “Nishad, bu olaydaki rolü için derinden üzgün ve eylemlerinin sorumluluğunu kabul etti.” Dedi. “Bu davada hükümete elinden gelen en iyi şekilde yardım etmek de dahil olmak üzere, mağdurlar için işleri düzeltmek için elinden gelen her şeyi yapmak istiyor.”
Singh’in suçunu kabul etmesinden önce, FTX’in kurucu ortağı Gary Wang ve eski Alameda Research’ün eski CEO’su Caroline Ellison, Aralık ayında New York’un Güney Bölgesi’nde federal suçlamalara karşı suçlarını kabul ettiler.
Alameda, yine Bankman-Fried tarafından kontrol edilen bir koruma fonu ve ticaret firmasıydı. Savcılar, FTX’teki müşteri mevduatlarının, milyarlarca dolarlık yatırım kaybıyla karşı karşıya kalan kardeş şirket Alameda’ya gönderildiğini iddia ediyor.
Aralık ayında Bankman-Fried, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil olmak üzere sekiz adli hesapla suçlandı. Geçen hafta, emtia dolandırıcılığı ve yasa dışı siyasi katkılarda bulunmakla ilgili olanlar da dahil olmak üzere dört ek suçlamayla karşı karşıya kaldı. Duruşmayı beklerken 250 milyon dolarlık bir kefaletle serbest bırakıldı.
Bankman-Fried’in bir temsilcisi yorum yapmaktan kaçındı.
— CNBC’den David Sucherman bu rapora katkıda bulundu.
KOL SAATİ: Sam Bankman-Fried aleyhine dört yeni suçlama
